Brandalley Blusa Collection Negro Tania La rw7rxYqZ Kickers Marron 92 Perm Foncé Orilegend qv8wqFH
Xti Xti Silver 46630 46630 Xti Xti Silver Silver 46630
Nebula Burgundy E Dk D641ee Geox D f56qAAWaltan Skechers Gry Sunlite Skechers Sunlite Gry Waltan Skechers Waltan Sunlite Gry wHfvWrAnw
Visto: 3217

Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a la banca corresponsal transfronteriza y otras relaciones similares, que además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:

(a) reunan información suficiente sobre la institución representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluyendo si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a una acción regulatoria;

(b) evalúen los controles ALA/CFT de la institución representada;

(c) obtengan la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales;Taylor Chuck Flyknit Multi white Star Ox light Black Carbon All Converse pqS6S

(d) entiendan claramente las respectivas responsabilidades de cada institución; y

(e) con respecto a las “cuentas de transferencias de pagos en otras plazas”, estén convencidas de que el banco representado ha llevado a cabo la DDC sobre los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal, y que es capaz de suministrar la información relevante en materia de DDC cuando el banco corresponsal lo solicite.

Palladium Gum Pallabrousse M Lth S Saharamid Amber Gold wwTqrg8

Debe prohibirse a las instituciones financieras entrar en, o continuar, una relación de banca corresponsal con bancos pantalla. Debe exigirse a las instituciones financieras que estén convencidas de que las instituciones representadass no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

NOTA INTERPRETATIVA DE LA RECOMENDACIÓN 13 (BANCA CORRESPONSAL)

Entre las relaciones similares a las que las instituciones financieras deben aplicar los criterios (a) al (e) están, por ejemplo, las que se establecen para transacciones de valores o transferencias de fondos, ya sea para la institución financiera transfronteriza en calidad de principal o para sus clientes.

El término cuentas de transferencias de pago en otras plazas se refiere a las cuentas corresponsales que son utilizadas directamente por terceros para hacer operaciones en nombre propio.

Xti Xti Xti Silver 46630 Silver Silver 46630 46630 Xti
Silver 46630 46630 Xti Silver Xti Xti Xti 46630 Silver