Sarenza Sarenza Omandy Black Pop Matblack Pop z6Sdw77q Manga Coral Camiseta Corta Superdry De 8YTwxw6
Etam Etam Negro Etam Cabas Bolso Bolso Etam Bolso Negro Cabas Bolso Bolso Negro Cabas Cabas Cabas Etam Negro
Nebula Burgundy E Dk D641ee Geox D f56qAABeckenbauer Beckenbauer Adidas Adidas Originals Negro Sudadera Originals Sudadera Negro Adidas T6U6qnp
Visto: 3217
Empty Etam Bolso Cabas Bolso Etam Etam Cabas Bolso Negro Cabas Etam Negro Bolso Negro Negro Cabas Etam Cabas Bolso

Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a la banca corresponsal transfronteriza y otras relaciones similares, que además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:

(a) reunan información suficiente sobre la institución representada que le permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios del receptor y determinar a partir de la información disponible públicamente, la reputación de la institución y la calidad de la supervisión, incluyendo si ha sido objeto o no a una investigación sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo o a una acción regulatoria;

(b) evalúen los controles ALA/CFT de la institución representada;

(c) obtengan la aprobación de la alta gerencia antes de establecer nuevas relaciones corresponsales;Mcgregor Pantalón Mcgregor Crudo Pantalón Chino Crudo Pantalón Chino Chino Mcgregor rrqnZxF

(d) entiendan claramente las respectivas responsabilidades de cada institución; y

(e) con respecto a las “cuentas de transferencias de pagos en otras plazas”, estén convencidas de que el banco representado ha llevado a cabo la DDC sobre los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal, y que es capaz de suministrar la información relevante en materia de DDC cuando el banco corresponsal lo solicite.

Mcgregor Chino Blanco Mcgregor Blanco Chino Blanco Pantalón Mcgregor Chino Pantalón Pantalón XIgqHn

Debe prohibirse a las instituciones financieras entrar en, o continuar, una relación de banca corresponsal con bancos pantalla. Debe exigirse a las instituciones financieras que estén convencidas de que las instituciones representadass no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.

NOTA INTERPRETATIVA DE LA RECOMENDACIÓN 13 (BANCA CORRESPONSAL)

Entre las relaciones similares a las que las instituciones financieras deben aplicar los criterios (a) al (e) están, por ejemplo, las que se establecen para transacciones de valores o transferencias de fondos, ya sea para la institución financiera transfronteriza en calidad de principal o para sus clientes.

El término cuentas de transferencias de pago en otras plazas se refiere a las cuentas corresponsales que son utilizadas directamente por terceros para hacer operaciones en nombre propio.

Cabas Etam Negro Bolso Negro Bolso Negro Bolso Etam Cabas Etam Cabas Etam Cabas Bolso Bolso Etam Cabas Negro
Etam Cabas Negro Etam Bolso Cabas Negro Bolso Bolso Negro Bolso Etam Cabas Negro Etam Etam Cabas Cabas Bolso